Linhas de Defesa do Controle Interno
Preventivo, Detectivo e Corretivo
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Descrição
Curso imersivo que transforma o participante em um auditor de alto desempenho, dominando desde os fundamentos legais até as mais avançadas técnicas de campo e análise de dados. Com foco na Nova Lei de Licitações e na Lei de Responsabilidade Fiscal, o programa une teoria crítica e prática aplicada para a prevenção de danos e a otimização do controle interno. O objetivo é formar agentes de transformação que utilizam a auditoria como ferramenta de governança e integridade na gestão pública.
Tópicos do curso
1ª Linha de Defesa - Preventivos (Gestão Operacional)
COSO Framework: Regras Mundiais de Controle Interno
2ª Linha de Defesa - Funções de Supervisão e Conformidade
3ª Linha de Defesa - Auditoria Interna Independente
Integração e Sinergia entre as 3 Linhas de Defesa
Anjo da Guarda: Proteção e Segurança
Conteúdo do Curso
1 Gestão de riscos: identificação, avaliação e tratamento de riscos nos processos
2 Mapeamento e otimização de processos de trabalho (fluxogramas, manuais.)
3 Criação e implementação de políticas e procedimentos claros
4 Treinamento e orientação de servidores sobre conformidade e riscos
5 Controles setoriais: almoxarifado, patrimônio, recursos humanos, frota, etc.
6 Conformidade nas Compras e Contratações
7 Ferramentas de comunicação e informação eficazes na prevenção
1 Os 17 Princípios e Respectivas Setorizações:
1.1 Ambiente de Controle
1.2 Avaliação de Risco
1.3 Atividades de Controle
1.4 Informação e Comunicação
1.5 Monitoramento
2 Base Essencial do Controle Interno:
2.1 Controles preventivos
2.2 Controles detectivos
2.3 Controles corretivos
3 Modelo das Três Linhas (IIA 2020)
4 Instrumentos Auxiliares de Controle:
4.1 Transparência
4.2 Conformidade (compliance)
4.3 Integridade
4.4 Corregedoria
4.5 Auditoria
4.6 Ouvidoria
4.7 Padronização de procedimentos (normativas, regulamentos, manuais...)
1 Função de monitoramento da adequação e eficácia dos controles internos
2 Supervisão de conformidade com leis e regulamentos (Compliance)
3 Alertar sobre questões emergentes e mudanças regulatórias
4 Elaboração e execução do Plano Anual de Controle Interno (PACI)
5 Metodologias de verificação, acompanhamento e auditoria (planejamento)
6 Acompanhamento da execução orçamentária e financeira (LDO, AFO, LRF)
7 Gestão de denúncias e ouvidoria como mecanismos de alerta
8 Promoção da melhoria contínua dos processos de governança e gestão de riscos
1 Princípios de independência e objetividade da auditoria interna
2 Funções e responsabilidades do auditor interno municipal
3 Planejamento e escopo do trabalho de avaliação da auditoria interna
4 Aplicação de processos sistemáticos e disciplinados de auditoria
5 Avaliação da eficácia da governança, gerenciamento de riscos e controles
6 Comunicação dos resultados à alta administração e ao corpo administrativo
7 Interação e coordenação com o Controle Externo (Tribunal de Contas)
8 Papel na promoção da transparência e accountability
1 Relatórios de auditoria e apontamentos (PCA - Prestação de Contas Anual)
2 Processo de recomendação e proposição de medidas corretivas
3 Monitoramento da implementação das ações corretivas (follow-up)
4 Gestão da informação e comunicação para a tomada de decisão
5 Tecnologia, ciência de dados e Inteligência Artificial (IA) no controle interno
6 Relacionamento informativo com o Ministério Público e Tribunais de Contas
7 Capacitação e desenvolvimento profissional dos agentes de controle
8 Métricas e avaliação de desempenho do S.C.I. como um todo
9 Riscos cibernéticos e segurança da informação no contexto das 3 linhas
1 Controle Interno nos Órgãos Públicos Brasileiros:
1.1 Histórico de Implantação
1.2 Avanços e Consolidação
2 Enterprise Risk Management (ERM): É melhor prevenir
3 Pontos de Atenção do C.I. Governamental:
3.1 Salvaguarda do patrimônio público
3.2 Garantia da integridade dos dados
3.3 Cumprimento de metas físicas e financeiras
3.4 Legalidade da gestão orçamentária
3.5 Execução de serviços e políticas públicas
3.6 Promoção de eficiência e eficácia
4 Zero Consequências Ruins:
4.1 Ilegalidades
4.2 Irregularidades
4.3 Prejuízos
4.4 Responsabilizações
5 Fundamental:
5.1 Estrutura de trabalho
5.2 Independência na atuação
Professores do Curso
Solange Aparecida de Oliveira Goncalves
Nilson Francisco Tognato
Marlon Stafin
Três planos de participação
O mesmo curso, com três níveis de experiência. O PremiumClass é o plano recomendado: capacitação em 4 dias e a agenda completa fora da sala de aula.
- Capacitação prática em 3 dias
- Capacitação prática em 4 dias
- 6 Coffee Breaks Gourmet
- Certificado de instituição reconhecida pelo MEC
- Desconto em pós-graduação
- Mentoria exclusiva VIP
- Kit exclusivo UNYFLEX
- Tour Linha Turismo Curitiba
- Almoço no Restaurante Madalosso
- 3 meses de Assinatura Premium
- 1 semestre de graduação
- UNYPOINTS para troca na UNY store
- Capacitação prática em 3 dias
- Capacitação prática em 4 dias
- 6 Coffee Breaks Gourmet
- Certificado de instituição reconhecida pelo MEC
- Desconto em pós-graduação
- Mentoria exclusiva VIP
- Kit exclusivo UNYFLEX
- Tour Linha Turismo Curitiba
- Almoço no Restaurante Madalosso
- 3 meses de Assinatura Premium
- 1 semestre de graduação
- UNYPOINTS para troca na UNY store
- Capacitação prática em 3 dias
- Capacitação prática em 4 dias
- 6 Coffee Breaks Gourmet
- Certificado de instituição reconhecida pelo MEC
- Desconto em pós-graduação
- Mentoria exclusiva VIP
- Kit exclusivo UNYFLEX
- Tour Linha Turismo Curitiba
- Almoço no Restaurante Madalosso
- 3 meses de Assinatura Premium
- 1 semestre de graduação
- UNYPOINTS para troca na UNY store
| BENEFÍCIOS | BASICCLASS R$ 2.980,00 Capacitação em 3 dias | MASTERCLASS R$ 3.200,00 Capacitação em 4 dias | PREMIUMCLASS (recomendado) R$ 3.980,00 4 dias + experiência completa |
|---|---|---|---|
| Capacitação prática em 3 dias | |||
| Capacitação prática em 4 dias | |||
| 6 Coffee Breaks Gourmet | |||
| Certificado de instituição reconhecida pelo MEC | |||
| Desconto em pós-graduação | |||
| Mentoria exclusiva VIP | |||
| Kit exclusivo UNYFLEX | |||
| Tour Linha Turismo Curitiba | |||
| Almoço no Restaurante Madalosso | |||
| 3 meses de Assinatura Premium | |||
| 1 semestre de graduação | |||
| UNYPOINTS para troca na UNY store | |||
| VALORES | R$ 2.980,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.980,00 Plano recomendado |
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