Plano de trabalho no Controle Interno

O Plano Anual de Controle Interno

1 O sistema de Controle Interno Municipal

2 O Controlador Interno

3 Fundamentação legal de atuação no C.I. das Compras e Licitações

4 Normatizações da Controladoria - Decretos e Instruções Normativas

5 Plano de Trabalho (Ação):

  a) Ferramenta de gestão

  b) Planejamento

  c) Ação

  d) Auditoria

  e) Normatização

6 Plano Anual de Auditoria Interna:

  a) Planejamento estratégico

  b) Estrutura do órgão

  c) Gerenciamento de riscos

  d) Controles existentes

  e) Papel de trabalho

  f) Metodologia

  g) Objetivos específicos

  h) Programas e políticas do órgão

  i) Macroprocessos e matriz de riscos

  j) Prazos 

  k) Recursos disponíveis

  l) Objetivos propostos

7 Fornecimento de modelos

Plano de Atividades do Controle Interno (Na Prática)

1. A importância da Elaboração do Plano de Atividades de Controle Interno

2. O PACI x Tribunal de Contas do Estado do Paraná

3. Diretrizes para a elaboração

4. Auditoria, Verificação, Monitoramento, Acompanhamento

5. Amostragem

6. Metodologia

7. Achados

8. Cronograma das Atividades

Aspectos Gerais do Controle Interno

1. Objetivos

2. A importância do Controle Interno

3. Perfil do Controle Interno

4. Fundamentos do Controle Interno

5. Controle Interno

6. Unidade de Controle Interno

7. Sistema de Controle Interno

8. Estrutura e Funcionamento do Controle Interno Municipal e/ou Legislativo

9. Controle Interno e a Gestão Pública

10. Situações que afetam o Controle Interno

Controle e Gestão (Parte 1)

1. Contabilidade Aplicada ao Setor Público

2. Controle da Gestão Financeira e Orçamentária

3. Controle de Contratações

4. Controle da Execução de Contratos

5. Controle da Gestão Patrimonial

5.1 Como elaborar Instrução Normativa para Controle Patrimonial

5.2 Recebimento, Doações, Transferências, Baixas de Bens.

6. Controle de Recursos Humanos

6.1 Gestão Efetiva de R.H

6.2 Engajamento

6.3 Fluxograma

7. Análise de Demonstrativos Contábeis

8. Estrutura e Funcionamento do Controle Interno (Legislação)

9. Como elaborar relatórios na Prática

10. Regulamentando a Gestão de Frotas Executivo e/ou Legislativo

Controle e Gestão (Parte 2)

1. Controle Interno Preventivo (Estudo de caso)

2. Controle Interno Concomitante (Estudo de caso)

3. Controle Interno Corretivo (Estudo de caso)

4. Controle Interno e o Tribunal de Contas

5. Controle Interno e o Ministério Público

6. Diretrizes do Controle Interno

7. Penalidades ao Controle Interno

8. Regulamentando a Lei de Acesso à Informação

9. Formação dos Índices da Transparência (ITP)

10. IEGM (Índice de Efetividade da Gestão Municipal)

11. Regulamentado a Carta de Serviços (LEI Nº 13.460, DE 26 DE JUNHO DE 2017)

12. LGPD

13. Monitoramento dos Índices Constitucionais

14. Obras Públicas

15. Agenda de Obrigações 2022 (166/2021)

Do Controle Interno e Combate à Corrupção

1. Regulamentando o Código de Ética do Servidor Municipal

2. Fraude e Erro

3. Corrupção no Brasil

4. Consequências da Corrupção

5. Medidas para combate a corrupção

LRF (LC 1012/00)

Improbidade (Leis 8.429/92 e 14.230/21)

Ouvidoria (Lei 13.460/17 - Direitos dos Usuários de Serviços Públicos)

Transparência (LC 131/09)

Acesso à Informação (Lei 12.527/11)

6. Implantando a Lei Anticorrupção (Lei Anticorrupção 12846/13-Regulamentada pelo Decreto 8420 de 15 de março de 2015)

7. Programa de Integridade

Prevenir (orientar/normatizar), Fiscalizar (cuidar) e Responsabilizar (apontar responsáveis e respectivas punições)

8. Penalidades Aplicadas